多氟多:第五届监事会第三十三次会议决议公告2019-10-17
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-057
多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议于
2019 年 10 月 16 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现
场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2019 年 10 月 5 日按《公
司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人,实际参
加表决监事 5 人,会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金
的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使用不超过 60,000
万元的闲置自有资金进行投资理财。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2019 年 10 月 17 日