证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2020-015



                       多氟多化工股份有限公司
                    第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通
知于 2020 年 3 月 15 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2020 年 3 月 26
日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结
合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会
议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董
事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了《关于为控股子公司河南省有色金属工
业有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 3 月 27 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司河南省有色金属工业有
限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                         多氟多化工股份有限公司董事会
         会                                       2020 年 3 月 27 日