证券代码：002407              证券简称：多氟多              公告编号：2020-023


                         多氟多化工股份有限公司

                    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于
2020 年 4 月 11 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2020 年 4 月 22 日上午 9：
00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部
分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司
法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    《2019 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019
年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2019 年度股东大会
审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年
度报告摘要》（公告编号：2020-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《2019 年财务决算的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《2019 年利润分配预案的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司
股东的净利润-416,283,284.69 元，提取一般风险准备 1,085,966.62 元后，加年初未分
配 利 润 616,065,887.17 元 ， 扣 除 2019 年 已 对 股 东 分 配 的 2018 年 度 现 金 股 利
136,784,096.20 元，2019 年度公司累计可供分配利润 61,912,539.66 元。
    董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议 2019 年度
利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 683,920,481 股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发人民币现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金红利金额 6,839,204.81
元；送红股 0 股（含税）；转增股份 0 股，不以公积金转增股本。
    上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投
资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见 2019 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2020-026）。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2019 年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2019
年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2020-027）。
    8、审议通过《2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的议案》，
并同意提交 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。
    公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2020-028）。
    9、审议通过《2019 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实
际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合
理性。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2020-029）。
    10、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2019   年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《2019 年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，并同意提交 2019
年度股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。《董事、
监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会
审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2019 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。
    独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：
2020-030）。
    14、审议通过《召开 2019 年度股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2020 年 5 月 14 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2019 年度股
东大会。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-031）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  多氟多化工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 24 日