证券代码：002407              证券简称：多氟多              公告编号：2021-046

                           多氟多化工股份有限公司

                   第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于
2021 年 5 月 24 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2021 年 5 月 14 日按《公
司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《拟变更公司名称、法定代表人及修订<公司章程>的议案》，并同意
提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于签订投资框架协议的议案》。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2021-048）详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并同意提交 2021
年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第六届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                             多氟多化工股份有限公司监事会
                                                          2021 年 5 月 25 日