河南苗硕律师事务所
         关于多氟多化工股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会的
                  法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司

    河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限

公司（下称“公司”）委托，指派本所律师赵振华、李芷婵（实习）

见证公司 2021 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出

具本法律意见书，本所律师列席了公司 2021 年第二次临时股东大会，

并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和

国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股

东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及

《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为

出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进

行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的

文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师同意将本

法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法

对本法律意见书承担相应的责任。

    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2021 年 5 月

24 日召开的第六届董事会第二十二次会议表决通过的。

    2、2021 年 5 月 25 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《多氟

多化工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会的届

次、召集人、时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事

项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项

进行了充分披露。

    3、2021 年 6 月 9 日（星期三）14:30，本次股东大会的现场会

议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，

公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列

明的审议事项进行了审议和表决。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 6 月 9 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 6 月 9 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和

要求，合法、合规、真实、有效。

    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
    1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

    2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 15:00

点交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会

议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审

查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计

29 名，持有股份 124,684,008 股，占公司有表决权股份总数的

17.8915%。其中：参加本次会议的现场中小投资者 11 人，代表有表

决权的股份 1,157,300 股，占公司总股本的 0.1661%。

    3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网

络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接

投票的公司股东人数为 10 人，持有股份 1,460,041 股，占公司有表

决权股份总数的 0.2095%。其中：参加本次会议的网络中小投资者 10

人，代表有表决权的股份 1,460,041 股，占公司总股本的 0.2095%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席及列席

了本次股东大会。

    本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符

合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的

规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通

知中列出的议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及《股东
大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

    1、关于拟变更公司名称、法定代表人及修订<公司章程>的议案

    表决结果：同意 126,122,649 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9830％；反对 21,400 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.00％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,595,941 股，占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1824％；反对 21,400 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8176％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00％。

    2、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

    表决结果：在关联股东李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正

彦、焦作多氟多实业集团有限公司合计所持 118,058,846 股回避表决

的情况下，同意 8,063,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.7353％；反对 21,400 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.2647％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.00％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,595,941 股，占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1824％；反对 21,400 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8176％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00％。

    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的

召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资

格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此见证。本法

律意见书正本壹式叁份。

(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公

司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



河南苗硕律师事务所               负责人: 赵振华



(公章)                           见证律师: 赵振华

                                            李芷婵（实习）



                                签署日期:2021 年 6 月 9 日