证券代码：002407                  证券简称：多氟多                 公告编号：2021-076

                           多氟多新材料股份有限公司

                   第六届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议
于 2021 年 7 月 16 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现
场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2021 年 7 月 6 日按《公
司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次监事会会议审议通过了如下议案：
     1、《对外投资设立全资子公司的议案》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-077）详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     经审议，我们认为：氟磷科技本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经
营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采
购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采
购设备暨关联交易事项。
     《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《关于子公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在
损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次子公司增资暨关联交易
事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》及的有关规定。同意对子公司增资暨关联交易事项。
    《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第六届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。




                                                     多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                                       2021 年 7 月 17 日