证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2021-096


                      多氟多新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
通知于 2021 年 8 月 14 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2021 年 8 月 24 日
上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生
主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，
并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    1、《2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见 2021 年 8 月 26 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2021 年上半年募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099）。独立董事对本议案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《2021 年半年度利润分配的预案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会
审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    报告期内, 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润
307,930,398.62元，加上年初未分配利润116,895,507.61元，报告期末公司可供分配
利润424,825,906.23元。
    公司 2021 年半年度利润分配预案为：以 2021 年 6 月 30 日总股本 766,167,589
股为基数，扣除截至董事会召开之日公司不参与利润分配的拟回购注销股份 80,000
股及回购专用证券账户 1,170,110 股后，即 764,917,479 股为基数，向全体股东每 10
股派人民币 2.00 元（含税）,预计派发现金 152,983,495.80 元，送红股 0 股（含税）；
转增股份 0 股，不以公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规以及《公司章程》现金分红比例要求。
    《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-100）详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本
议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、《为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审
议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-101）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司定于 2021 年 9 月 10 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2021 第五
次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                       多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 26 日