证券代码：002407                   证券简称：多氟多                  公告编号：2021-104


                        多氟多新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议通知于 2021 年 8 月 29 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2021
年 9 月 8 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事
共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》
规定的召开董事会会议的法定表决权数。

     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议审议通过了如下议案：

     1、《对外投资设立子公司的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-106）详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、《关于签订投资合作协议的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-107）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。




             多氟多新材料股份有限公司董事会
                            2021 年 9 月 9 日