证券代码：002407             证券简称：多氟多        公告编号：2021-116


                   多氟多新材料股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议通知于 2021 年 9 月 13 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2021
年 9 月 23 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事
共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》
规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    1、《对外投资设立子公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：
2021-118）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-119）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的公告》（公告编
号：2021-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告
编号：2021-121）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司定于 2021 年 10 月 12 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开
2021 第六次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第六届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。




                                        多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 24 日