证券代码：002407                       证券简称：多氟多                 公告编号：2022-010


                           多氟多新材料股份有限公司
                  第六届监事会第三十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议
于 2022 年 1 月 13 日上午 10:30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2022 年 1 月 3 日按
《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实
际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的
议案》。
     经审议，我们认为：本次河南省氟基建设工程有限公司承建多氟多海纳新材料有
限责任公司 1 万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程系公司日常正常生产
经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及
表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
     《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同>暨关联交易的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。
     经审议，我们认为：本次公司及子公司多氟多阳福新材料有限公司向河南聚氟兴
新材料科技有限公司采购设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格
水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同
意本次关联交易事项。
    《关于公司及子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第六届监事会第三十二次会议决议。
    特此公告。




                                                 多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                                  2022 年 1 月 15 日