证券代码：002407                证券简称：多氟多                 公告编号：2022-068


                          多氟多新材料股份有限公司
                    第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于
2022 年 6 月 25 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 7 月 6 日上午 9：30 在焦
作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及
《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条
件成就的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2022 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第二
个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-070）。
    2、《回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2022 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-071）。

    3、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见 2022 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-072）。
    4、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    详见 2022 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-073）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。




                                                 多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 7 月 7 日