证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2022-083


                      多氟多新材料股份有限公司
               第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议
通知于 2022 年 7 月 30 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 8 月 9 日
上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事
长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决
权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    1、《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见 2022 年 8 月 10 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2022 年上半年募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-086）。独立董事对本议案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《关于向控股子公司增资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-087）详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第四十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                 多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 8 月 10 日