证券代码：002407             证券简称：多氟多           公告编号：2022-084

                       多氟多新材料股份有限公司

                第六届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十九次会议
于 2022 年 8 月 9 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现
场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2022 年 7 月 30 日按《公
司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》（全文及摘要）的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存
放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集
资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。
    3、《关于向控股子公司增资的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第六届监事会第三十九次会议决议。
    特此公告。




                                               多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                             2022 年 8 月 10 日