证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2022-094


                     多氟多新材料股份有限公司
             第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次
会议通知于 2022 年 9 月 11 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 9
月 22 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通
讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9
人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的
召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《修订公司〈信息披露管理制度>的议案》
    为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运
作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、
法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。详见 2022
年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度
（2022 年 9 月修订）》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、《修订公司〈投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投
资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相
关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，具体内容详见 2022 年 9
月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2022
年 9 月修订）》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    详见 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前
次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第四十三次会议决议。
    特此公告。




                                        多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 23 日