证券代码：002407            证券简称：多氟多        公告编号：2022-099


                    多氟多新材料股份有限公司
            第六届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次
会议通知于 2022 年 10 月 17 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年
10 月 27 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计
9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定
的召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-101）。
    2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    董事会认为：随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市
场波动性增加，公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率
大幅波动对公司生产经营、成本控制等方面造成不良影响。因此，董事会同意公
司开展不超过 8,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述额度
的有效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。同时，董事会授权公司
管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-102）。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整并新增 2022 年
度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第四十四次会议决议。
    特此公告。




                                          多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日