证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2022-100


                     多氟多新材料股份有限公司
               第六届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议
于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以
现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2022 年 10 月 17 日
按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，
实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、《2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-101）。
    2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、
部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子
公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 8,000 万美元（或等值其他外币），有
效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚
动使用。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2022-102）。
    3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整并新增 2022 年度对子公
司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第四十一次会议决议。
    特此公告。




                                              多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                            2022 年 10 月 28 日