证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2022-109


                      多氟多新材料股份有限公司
                 第六届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议
通知于 2022 年 11 月 10 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 11 月 20
日上午 9：30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董
事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章
程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定
表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司 27.00%
股权的议案》。
    《关于拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司 27.00%股权的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。
    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
    《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。
     3、审议通过了《关于子公司和关联方签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议
案》。
     独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
     《关于子公司和关联方签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

     三、备查文件
     1、第六届董事会第四十五次会议决议；
     2、独立董事关于公司第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。

     特此公告。




                                                        多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                                          2022 年 11 月 22 日