证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2022-110


                     多氟多新材料股份有限公司
              第六届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次会议
于 2022 年 11 月 20 日上午 10:30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2022 年 11 月 10
日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，
实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。
    经审议，我们认为：本次多氟多阳福新材料有限公司向关联方采购生产设备系公
司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次
子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。
    《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于子公司和关联方签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议
案》。
    经审议，我们认为：本次氟基建设承建多氟多阳福新材料有限公司年产 2 万吨高
纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司日常正常生产经营需要，交易
价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
     《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同>暨关联交易的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     第六届监事会第四十二次会议决议。
     特此公告。




                                                        多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                                          2022 年 11 月 22 日