证券代码：002407              证券简称：多氟多          公告编号：2023-003


                      多氟多新材料股份有限公司
                 第六届监事会第四十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十五次会议于
2023 年 1 月 11 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 1 月 1 日按《公司章
程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决
监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害
公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交
易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定。同意控股子
公司股权激励暨关联交易事项。
    《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第四十五次会议决议。
    特此公告。
                                               多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                              2023 年 1 月 12 日