河南苗硕律师事务所
关于多氟多新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：多氟多新材料股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多新材料股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师赵振华、段玮（实习）
见证公司 2023 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出
具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会，
并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下
称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件
的要求以及《多氟多新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本
所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、
有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见
书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师
同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
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1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2023 年 2 月
7 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议表决通过的。
2、2023 年 2 月 8 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《多
氟多新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东
大会的届次、召集人、时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记
方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的
议题事项进行了充分披露。
3、2023 年 2 月 23 日（星期四）14:30，本次股东大会的现场会
议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，
公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列
明的审议事项进行了审议和表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 2 月 23 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 2 月 23 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定和要求，合法、合规、真实、有效。
三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
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1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 2 月 17 日（星期五）下午
15:00 点交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会
现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理
人共计 25 名，持有股份 136,412,075 股，占公司有表决权股份总数
的 17.8078%。其中：参加本次会议的现场中小投资者 6 人，代表有
表决权的股份 12,154,467 股，占公司总股本的 1.5867%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网
络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接
投票的公司股东人数为 15 人，持有股份 8,607,212 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1236%。其中：参加本次会议的网络中小投资者 15
人，代表有表决权的股份 8,607,212 股，占公司总股本的 1.1236%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席及列席
了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通
知中列出的议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及《股东
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大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
1.01 关于选举李世江先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 144,462,331 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6159%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,204,723 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3174%。
1.02 关于选举李凌云女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 144,905,490 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9215%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,647,882 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4519%。
1.03 关于选举李云峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 142,347,965 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 98.1580%。其中，中小投资者表决情况：同意 18,090,357 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.1334%。
1.04 关于选举谷正彦先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 144,892,490 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,882 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%。
1.05 关于选举韩世军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 144,892,490 票，占出席会议有效表决权股份总
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数的 99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,882 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%。
1.06 关于选举杨华春先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 144,892,493 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,885 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%。
上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决
权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立
董事成员。
2.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 144,998,590 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9857%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,740,982 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9003%。
2.02 关于选举叶丽君女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 144,983,590 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9754%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,725,982 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8281%。
2.03 关于选举陈晓岚女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 144,983,593 票，占出席会议有效表决权股份总
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数的 99.9754%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,725,985 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8281%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份
总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会独立董事。
综上，李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彦先生、韩
世军先生、杨华春先生与梁丽娟女士、叶丽君女士、陈晓岚女士 9 人
共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过
之日起算。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00 《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议
案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
3.01 关于选举陈相举先生为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 145,036,090 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0116%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,778,482 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0809%。
3.02 关于选举高永林先生为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 143,908,959 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.2344%。其中，中小投资者表决情况：同意 19,651,351 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.6520%。
3.03 关于选举田飞燕女士为第七届监事会非职工代表监事
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表决情况：同意 145,039,093 票，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0137%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,781,485 票，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0954%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数
的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会监事。
新当选的非职工代表监事陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士
与公司职工代表监事王建利先生、王轶皓先生共同组成公司第七届监
事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。
公司第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的
召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效
的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。本法律意见书正本壹式叁份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
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（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多新材料股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所 负责人: 赵振华
(公章) 见证律师: 赵振华
段玮（实习）
签署日期:2023 年 2 月 23 日
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