河南苗硕律师事务所
关于多氟多新材料股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：多氟多新材料股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多新材料股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师赵振华、段玮（实习）
见证公司 2022 年度股东大会，并出具本法律意见书。为出具本法律
意见书，本所律师列席了公司 2022 年度股东大会，并根据《中华人
民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会
规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多
氟多新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为
出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进
行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的
文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师同意将本
法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2023 年 3 月
21 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过的。
2、2023 年 3 月 23 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
了《多氟多新材料股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会
的届次、召集人、时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法
等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题
事项进行了充分披露。
3、2023 年 4 月 12 日（星期三）14:30，本次股东大会的现场会
议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，
公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列
明的审议事项进行了审议和表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 4 月 12 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 4 月 12 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定和要求，合法、合规、真实、有效。
三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 15:00
点交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会
议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审
查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计
21 名，持有股份 127,306,265 股，占公司有表决权股份总数的
16.6191%。其中：参加本次会议的现场中小投资者 7 人，代表有表决
权的股份 3,907,657 股，占公司总股本的 0.5101%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网
络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接
投票的公司股东人数为 38 人，持有股份 9,027,049 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1784%。其中：参加本次会议的网络中小投资者 38
人，代表有表决权的股份 9,027,049 股，占公司总股本的 1.1784%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席及列席
了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通
知中列出的议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及《股东
大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意 136,182,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8895％；反对 150,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1105％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,784,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8357％；反对 150,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1643％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、2022 年度监事会工作报告
表决结果：同意 136,182,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8895％；反对 150,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1105％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,784,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8357％；反对 150,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1643％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、2022 年年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意 136,182,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8895％；反对 150,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1105％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,784,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8357％；反对 150,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1643％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、2022 年度财务决算的议案
表决结果：同意 136,182,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8895％；反对 150,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1105％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,784,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8357％；反对 150,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1643％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、2022 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 136,189,314 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8944％；反对 144,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1056％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,790,706 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8867％；反对 144,000 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1133％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 130,886,807 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 96.0050％；反对 5,446,507 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 3.9950％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,488,199 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 57.8923％；反对 5,446,507 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 42.1077％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
表决结果：同意 128,541,571 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 94.2848％；反对 7,791,743 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 5.7152％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,142,963 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 39.7610％；反对 7,791,743 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 60.2390％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、2023 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：在关联股东李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世
军、杨华春、焦作多氟多实业集团有限公司合计所持 120,574,608 股
回避表决的情况下，同意 15,604,106 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.0190％；反对 154,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.9810％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,780,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8048％；反对 154,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1952％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、2022 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案
表决结果：同意 136,178,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8866％；反对 154,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1134％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,780,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8048％；反对 154,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1952％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、2022 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 136,182,714 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8895％；反对 150,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1105％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,784,106 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8357％；反对 150,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1643％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：同意 136,077,551 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8124％；反对 255,763 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1876％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,678,943 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.0227％；反对 255,763 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.9773％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2022 年度股东大会的召集、召
开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。本法律意见书正本壹式叁份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多新材料股份
有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所 负责人: 赵振华
(公章) 见证律师: 赵振华
段玮（实习）
签署日期:2023 年 4 月 12 日
