证券代码：002411           证券简称：必康股份         公告编号：2018-177


                   延安必康制药股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会

议于2018年10月16日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018

年10月26日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以

现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事

会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》；

    公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对
公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。

    《关于会计政策变更的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报

告》；


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    根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2018年第三季度报

告》，同意《公司2018年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和

审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    （三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称

的议案》。

    公司监事会认为：本次变更公司证券简称，有利于推动公司整体发展战略目

标的实现，能真实反映公司经营情况，适应公司业务的开展。

    《关于变更公司证券简称的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                                  延安必康制药股份有限公司

                                                            监事会

                                                     二〇一八年十月三十日




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