证券代码：002411            证券简称：延安必康           公告编号：2018-204




                    延安必康制药股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
于2018年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在陕西省西安
市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。本次会议于2018年12月14
日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议
的董事8人，实际参会的董事8人，其中独立董事3人，公司董事香兴福先生、周新
基先生、雷平森先生、独立董事黄辉先生、杜杰先生、柴艺娜女士以通讯方式参
加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主
持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
       以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于公司转让江苏九九久科
技有限公司部分股权的议案》。
    为进一步整合资源，优化资产结构，公司拟以35,000.00万元向东方日升新能
源股份有限公司转让江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）12.76%
的股权。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司转让江苏


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九九久科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-206）。
    董事周新基先生对此议案投弃权票，弃权主要理由：本人为九九久科技董事
长，基于审慎考虑，作为其主要经营管理者对本次转让九九久科技部分股权的交
易事项不便发表意见，故投弃权票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                               延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一八年十二月二十日




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