证券代码：002411            证券简称：延安必康       公告编号：2018-205


                    延安必康制药股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次

会议于2018年12月14日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于

2018年12月18日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议

室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司

监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

    以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技

有限公司部分股权的议案》。

    公司以35,000.00万元向东方日升新能源股份有限公司转让江苏九九久科技

有限公司（以下简称“九九久科技”）12.76%的股权，有利于公司进一步整合资

源，优化资产结构，集中资金发展公司主营业务，增强公司持续经营和健康发展

的能力，符合公司整体利益，且不损害中小股东的利益。

    《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的公告》已于同日登载于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事邵海泉先生对此议案投弃权票，弃权主要理由：本人为九九久科技党委

副书记、工会主席，基于审慎考虑，作为其决策参与者之一对本次转让九九久科


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技部分股权的交易事项不便发表意见，故投弃权票。

    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



   特此公告。




                                             延安必康制药股份有限公司

                                                         监事会

                                                 二〇一八年十二月二十日




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