证券代码：002411         证券简称：延安必康         公告编号：2021-090


                   延安必康制药股份有限公司
           关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日召开了
第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的
议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公
司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长韩文雄先生代行董事会秘
书职责。
    韩文雄先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系电话：029-81149561
    联系传真：029-81149560
    电子邮箱：002411@biconya.com
    通讯地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼

    特此公告。



                                              延安必康制药股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年七月二十三日




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