证券代码：002411         证券简称：延安必康           公告编号：2021-134


                   延安必康制药股份有限公司
               关于变更公司内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负
责人刘美女士递交的辞职报告。刘美女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，
辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，刘美女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。公司及公司董事会对刘美女士在任职期间为公司所做的贡献
表示衷心的感谢！

    为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》
的相关规定，经第五届董事会审计委员会资格提名，公司于 2021 年 11 月 29 日
召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议
案》，根据董事会会议决议结果，决定聘任孙娟妮女士为公司内审部负责人（个
人简历详见附件），负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要
求，任期至第五届董事会届满之日止。


                                              延安必康制药股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇二一年十一月三十日
附件：

                               个人简历

    孙娟妮，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
会计学专业，中级会计师职称。历任西安北方药业有限公司财务经理，陕西必康
制药集团控股有限公司财务经理，陕西必康制药集团控股有限公司审计监察经理。
    截至本公告披露日，孙娟妮女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。孙娟妮女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，孙
娟妮女士不属于“失信被执行人”。