证券代码：002411         证券简称：延安必康          公告编号：2021-139


                     延安必康制药股份有限公司
            第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会
议于2021年12月21日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁
塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021年12月20日
以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3
人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司开展应收账款
保理业务的议案》。
    监事会认为：公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司开展应收账款
保理业务有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，缩短应收账款回笼时间，
减少应收账款管理成本，符合公司的发展规划和整体利益，不存在损害中小股东
利益的情形。我们同意陕西必康开展应收账款保理业务。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                              延安必康制药股份有限公司
                                                         监事会
                                              二〇二一年十二月二十二日

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