证券代码：002411           证券简称：延安必康         公告编号：2022-028


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议于 2022 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室
（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会
议于 2022 年 4 月 11 日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的
监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、
召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司新增对外担
保额度的议案》。

    监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解
公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币15亿元，该担保及履行的审批程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                                延安必康制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二二年四月十三日

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