证券代码：002411          证券简称：*ST 必康         公告编号：2022-125


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会
议于 2022 年 11 月 12 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议于 2022 年 11 月 14 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，
会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心
38 楼会议室）。应出席会议的董事 7 人，实际到会 7 人，其中独立董事 3 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘
书的议案》。
    经公司董事长韩文雄先生及总裁胡绍安先生提名，董事会提名委员会资格审
查通过，同意聘任李军先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与第五届董事会任
期相一致。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总裁
兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-126）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于有关事项的独立意

                                    1
见》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


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                                                     董事会
                                             二〇二二年十一月十五日




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