证券代码：002411           证券简称：*ST 必康          公告编号：2022-143


                   延安必康制药股份有限公司
            第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会
议于 2022 年 12 月 6 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。本次会议于 2022 年 12 月 6 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会
议地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中
心 31 楼）。应出席会议的董事 7 人，实际到会 7 人，其中独立董事 3 人，公司
监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延期召开 2022 年第六
次临时股东大会的议案》。
    根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司原定 2022 年 12 月 9
日（星期五）召开的 2022 年第六次临时股东大会延期召开，会议时间延期至 2022
年 12 月 12 日（星期一）。本次股东大会股权登记日不变，仍为 2022 年 12 月 5
日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大
会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延期召开 2022
年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-144）。

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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。


                                        延安必康制药股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇二二年十二月七日




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