证券代码：002411           证券简称：*ST 必康         公告编号：2022-144


                   延安必康制药股份有限公司
      关于延期召开 2022 年第六次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2022 年 12
月 9 日（星期五）延期至 2022 年 12 月 12 日（星期一）。股权登记日不变，仍
为 2022 年 12 月 5 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均
不变。

    一、原定召开会议的基本情况
    公司于 2022 年 11 月 24 日发布《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-133），审议《关于出售九州星际科技有限公司股权的议
案》。本次股东大会的基本情况如下：
    （一）会议届次：公司 2022 年第六次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议
通过，现决定召开 2022 年第六次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
    （四）会议原定召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:00 开始
    2、网络投票时间为：2022 年 12 月 9 日（星期五）
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日


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（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日（星期五）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

    二、延期召开股东大会的基本情况
    根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，经公司第五届董事会第四十
五次会议审议通过，公司董事会决定将原定于2022年12月9日召开的2022年第六
次临时股东大会延期至2022年12月12日召开，股权登记日不变，会议审议事项不
变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    延期后的2022年第六次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于
召开2022年第六次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-145）。
股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

    特此公告。


                                                 延安必康制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二二年十二月七日




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