证券代码：002411          证券简称：*ST 必康         公告编号：2023-009


                   延安必康制药股份有限公司
          关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会
                      非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会
主席陈亮先生的书面辞职报告。陈亮先生原定任期至公司第五届监事会任期届满
之日止，现因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后在公司担任其他职
务。截至 2023 年 1 月 9 日，陈亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。

    鉴于陈亮先生的辞职导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，陈亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
监事后生效，在此之前仍将继续履行监事会主席的职责。陈亮先生在任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
    为保障公司监事会的正常运转，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届监事会
第三十八次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工
代表监事的议案》。经监事会进行资格审核，决定提名王子冬先生（简历详见附
件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，本次补选监事的任期与第五届
监事会任期一致。王子冬先生同时担任延安必康首席科学家、新能源产业发展首
席战略设计师。
    根据公司工作计划安排，本次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案
暂不提交股东大会审议，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

    特此公告。




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    延安必康制药股份有限公司
            监事会
       二〇二三年一月十日




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附件：

                     非职工代表监事候选人简历

    王子冬，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于北京理工大学车辆工程专业，研究员。曾担任中国北方车辆研究所（国家
863 电动车重大专项动力电池测试中心）主任，科技部 863 计划十二五电动汽车
重点专项的责任专家，并作为项目第一责任人承担国家科技部“十五”“十一五”
863 计划 7 个电动车重大专项动力蓄电池组性能检测测试基地建设课题任务。在
职期间负责起草制定我国汽车行业动力电池强检标准，参与多个国家标准起草工
作。现任中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、中国电动汽车充电基础设施
促进联盟副秘书长、国家工信部新能源汽车行业专家、特来电新能源股份有限公
司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。2023 年 1 月加入公司，担
任延安必康首席科学家、新能源产业发展首席战略设计师。
    截至 2023 年 1 月 9 日，王子冬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。王子冬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，
王子冬先生不属于“失信被执行人”。王子冬先生的任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定。




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