*ST必康:第五届监事会第四十次会议决议公告2023-02-04
证券代码:002411 证券简称:*ST必康 公告编号:2023-025
延安必康制药股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十次会议
于2023年2月2日以现场与通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市
锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室)。本次会议于2023
年2月1日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人,实
际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设
立全资孙公司的议案》。
经核查,监事会认为:本次对子公司增资及投资设立全资孙公司事项的相关
决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署
及经营发展的需要,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意本次交易事
项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
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延安必康制药股份有限公司
监事会
二〇二三年二月四日
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