证券代码：002411           证券简称：*ST必康          公告编号：2023-025


                      延安必康制药股份有限公司
                第五届监事会第四十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十次会议
于2023年2月2日以现场与通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市
锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）。本次会议于2023
年2月1日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实
际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
       以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设
立全资孙公司的议案》。
    经核查，监事会认为：本次对子公司增资及投资设立全资孙公司事项的相关
决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署
及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次交易事
项。
       三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




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    延安必康制药股份有限公司
              监事会
        二〇二三年二月四日




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