证券代码：002411            证券简称：*ST 必康          公告编号：2023-027


                    延安必康制药股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会
议决定于 2023 年 2 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届
监事会第三十八次会议、第五届董事会第四十八次会议及第五届董事会第四十九
次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十九次会议审议通
过，现决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始
    网络投票时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 20 日
（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系


                                     1
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 2 月 14 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）截至2023年2月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东
南角永威时代中心31楼）


    二、会议审议事项

                                                                  备注
 提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 累计投票
   提案
            《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工        应选人数
   1.00
            代表监事的议案》                                    （1）人
            选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监
   1.01                                                             √
            事
 非累计投
 票提案
   2.00     《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》              √
           《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议
   3.00                                                         √
           案》
    议案1已经公司第五届监事会第三十八次会议审议通过，议案2已经公司第五
届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过，议案3已经

                                     2
公司第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第四十次会议审议通过。具体
内容详见公司分别于2023年1月10日、2023年1月12日、2023年2月4日登载在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案1实行累积投票制。相关人员简历已经披露在公司相应的公告中。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事的表决进行逐项表决。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、现场会议登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），
本公司不接受电话方式登记。
    4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
    5、登记时间：2023 年 2 月 17 日（星期五），上午 8:30-11:30，下午 13:30-
17:30。
    6、登记地点：公司证券事务部（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东
南角永威时代中心31楼）。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

                                     3
    五、其他事项
   1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
   2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
   3、会务联系方式：
   （1）联系地址：公司证券事务部（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字
东南角永威时代中心31楼）
   （2）邮编：710065
   （3）联系人：李琼
   （4）联系电话及传真：0755-86951472、0755-86951514
   （5）邮箱：002411@biconya.com

    六、备查文件
   1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
   2、公司第五届董事会第四十九次会议决议；
   3、公司第五届监事会第三十八次会议决议；
   4、公司第五届监事会第三十九次会议决议；
   5、公司第五届监事会第四十次会议决议。



   特此公告。

   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：股东登记表


                                             延安必康制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二三年二月四日




                                   4
 附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码：362411。
   2、投票简称：必康投票。
   3、提案设置及意见表决：
   （1）提案设置

                                                               备注
 提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 累计投票
   提案
            《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工     应选人数
   1.00
            代表监事的议案》                                 （1）人
            选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监
   1.01                                                         √
            事
 非累计投
 票提案
   2.00     《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》          √
          《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议
   3.00                                                        √
          案》
   （2）对于提案1采用累积投票制，提案2、提案3为非累积投票制，提案2、提
案3的填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

                                  5
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

        投给候选人的选举票数                        填报
          对候选人A投X1票                         X1票
          对候选人B投X2票                         X2票
                ……                                ……
                合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非职工代表监事（如提案1，采用等额选举，应选人数为1位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年2月20日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下
午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
       附件二：

                                       授权委托书

           本人（本单位）                         作为延安必康制药股份有限公司的
       股东，兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席延安必康制药股份有
       限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
       会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案
                             提案名称                            累积投票数       投票数
编码
                                 累积投票提案
     《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》（应选人数1
1.00
     人）
1.01 选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事

       说明1：对于提案1.00表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有
       表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积
       表决票数总额下自主分配。

                                                           备注               表决意见
 提案                                                   该列打勾的
                            提案名称
 编码                                                   项目可以投     同意    反对      弃权
                                                            票
                                       非累积投票提案
  2.00     《关于拟聘用2022年年审会计师事务所               √
           的议案》
  3.00     《关于拟对子公司增资及投资设立全资               √
           孙公司的议案》

       说明2：请在非累计投票提案中“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或
       “弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”
       一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
       说明3：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明
       是否授权由受托人按自己的意见投票。

           委托人名称（签字、盖章）：
           委托人证件号码：

                                             7
   委托人股东账号：
   委托人所持公司股份数量（股）：
   委托人所持公司股份性质：
   受托人姓名（签字）：
   受托人身份证号码：
                                           委托日期：     年   月   日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
     2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
        结束止；
     3、委托人如为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号
        码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）。




                                    8
附件三：

                             股东登记表

    本公司（或本人）持有延安必康制药股份有限公司股权，现登记参加公司 2023
年第一次临时股东大会。

    姓名（或名称）：
    身份证号码（或注册号）：
    持有股份数：
    联系电话：


                                               日期：     年    月   日




                                   9