证券代码：002411           证券简称：*ST必康            公告编号：2023-034


                    延安必康制药股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议
案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始
    网络投票时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月
20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威
时代中心 31 楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康
制药股份有限公司章程》的规定。
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    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计329名，所持（代表）股份数
659,013,764股，占公司有表决权股份总数的43.0086％。
    其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共327名，所持（代表）
股份数53,760,204股，占公司有表决权股份总数的3.5085％。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司
聘请的见证律师等列席会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数617,055,487股，
占公司有表决权股份总数的40.2703％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共326名，所持（代表）股份数41,958,277股，占公司有
表决权股份总数的2.7383％。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议
案：
    1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事
的议案》；
    该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
    1.01 选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意633,397,498股，占出席会议有表决权股份总数的96.1129％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意28,143,938股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的52.3509％。
    2、审议通过了《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意658,592,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361％；
反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权16,300股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0025％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意53,338,904股，占出席会议中小股东

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所持股份的99.2163％；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7533％；
弃权16,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。
    3、审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》。
    表决结果：同意658,559,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；
反对424,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权29,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0045％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意53,306,304股，占出席会议中小股东
所持股份的99.1557％；反对424,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；
弃权29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了
《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，
其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二三年二月二十一日




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