证券代码：002411         证券简称：*ST必康           公告编号：2023-036


                   延安必康制药股份有限公司
            第五届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十次会议
于2023年2月21日以现场与通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安
市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）。本次会议于2023
年2月20日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实
际到会3人。会议由监事王子冬先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事
人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资年产35,000
吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》；
    经核查，监事会认为：本次对子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000
吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。
该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要，不存在影响公司持续经
营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，监事会一致同意本次扩建事项。
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止出售陕西必康制
药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》；
    经核查，监事会认为：公司本次拟与广东倚阳实业有限公司（以下简称“倚
阳实业”）与东莞恒元产业发展有限公司（以下简称“恒元发展”）签署《关于


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陕西必康制药集团控股有限公司之股权转让协议之解除协议》，拟就本次交易终
止相关事宜达成一致，终止公司拟向倚阳实业与恒元发展转让全资子公司陕西必
康制药集团控股有限公司100%股权及资产事项。本次资产及股权转让事项终止
不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，且本次终止协议的签署符合相关法律
法规的规定，终止协议内容遵循公平、公允的原则，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情形。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主
席的议案》。
    经核查，监事会认为：王子冬先生作为延安必康首席科学家、新能源产业发
展首席战略设计师，符合公司监事会主席的任职资格。为保障公司监事会的正常
运转，经监事会进行资格审核，决定选举王子冬先生为公司第五届监事会监事会
主席。经投票，公司全体监事一致同意选举王子冬先生为公司第五届监事会主席，
任期与公司第五届监事会任期一致。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二三年二月二十二日




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