证券代码：002411          证券简称：*ST 必康           公告编号：2023-035


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议
于 2023 年 2 月 20 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议于 2023 年 2 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议
地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心
31 楼会议室）。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司投资年产 35,000
吨六氟磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》；
    为抢抓新能源行业的发展机遇，进一步扩大其在新能源产品细分领域的竞争
优势，通过持续优化工艺技术和提升产品质量，增强其在新能源领域的发展能力，
为其实现可持续发展夯实基础，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司计划在
现有的年产 5,000 吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建，新增 35,000 吨六氟
磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠的生产能力，以达到年产 50,000 吨六氟磷酸盐生
产规模。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资

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年产 35,000 吨六氟磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的公告》（公
告编号：2023-037）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第五十
次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止出售陕西必康制
药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》；
    公司拟向广东倚阳实业有限公司（以下简称“倚阳实业”）与东莞恒元产业
发展有限公司（以下简称“恒元发展”）转让全资子公司陕西必康制药集团控股
有限公司 100%股权及资产。此前，公司已经董事会、监事会、股东大会审议通
过相关事宜。由于本次交易中，陕西必康存在股权、资产受限情况，工商变更、
资产过户存在重大不确定性，虽然本次转让的受让方已经支付对价，双方办理了
印章、账务的交接手续，基于谨慎性原则，致使本次交易的实施存在重大不确定
性。各方经友好协商，一致同意终止公司拟向倚阳实业、恒元发展出售所持有的
全资子公司陕西必康 100%股权及资产事项，并拟签署解除协议。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止出售陕
西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的公告》（公告编号：2023-038）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第五十
次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 3 月 9 日下午 14:00 在公司会议室（陕西省西安市锦业一
路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）召开 2023 年第二次临时股东大
会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时
股东大会，现场会议召开时间为：2023 年 3 月 9 日下午 14:00 开始，网络投票时
间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日（星

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期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                                  延安必康制药股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二三年二月二十二日




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