证券代码：002411            证券简称：*ST 必康       公告编号：2023-041


                   延安必康制药股份有限公司
  关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第五届
董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对子
公司增资及投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对全资子公司江苏北度新能
源有限公司（以下简称“江苏北度新能源”）进行增资。同时江苏北度新能源拟新
设立陕西北度新能源有限公司与陕西北度智慧系统工程有限公司。公司并于2023
年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
    二、交易进展
    近日，公司对全资子公司江苏北度新能源增资完成。江苏北度新能源的注册
资本已由 50,000.00 万元变更为 500,000.00 万元。公司对子公司增资为认缴注册
资本，未来将结合公司实际情况实现逐步分期缴付。江苏北度新能源已完成了相
关工商注册登记手续，并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》，登记的
相关信息如下：
    1、公司名称：江苏北度新能源有限公司
    2、统一社会信用代码：91320381MA1TBUTT9Q
    3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：韩文雄
    5、注册资本：500,000.00 万元人民币
    6、住所：新沂市经济开发区大桥西路 3-20 号
    7、经营范围：碳酸锂、丁基锂、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧
化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、


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充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含
电动自行车、电动摩托车、非道路交通电动车）的研究、开发、生产、销售及其
相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、风险提示
    公司对子公司增资为认缴注册资本，未来将结合公司实际情况实现逐步分期
缴付。后续可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，
未来经营情况存在一定的不确定性。随着子公司规模的增大，对公司的管理提出
了更高的要求，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，实施有效的内部控
制，强化对子公司的管控。敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    1、江苏北度新能源有限公司《营业执照》；
    2、《江苏北度新能源有限公司章程》。



    特此公告。


                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二三年二月二十八日




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