证券代码：002411          证券简称：*ST必康          公告编号：2023-057


                   延安必康制药股份有限公司
         关于副总裁、董事会秘书辞职暨董事长代行
                      董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 14
日收到公司副总裁、董事会秘书李军先生提交的书面辞职报告，李军先生因个人
原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根
据《中华人民共和国公司法》及《延安必康制药股份有限公司章程》等有关规定，
李军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至目前，李军先生未持有公司股票，李军先生不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    李军先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，在公司
治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对李军先生在任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，公司在
未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长韩文雄先生代行董事会秘书职
责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。李军先生的辞职不
会对公司的正常生产和经营造成不利影响。
    董事长韩文雄先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    固定电话：0755-86951472
    传    真：0755-86951514
    电子邮件：002411@biconya.com
    通讯地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中
心31楼

    特此公告。

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    延安必康制药股份有限公司
             董事会
       二〇二三年四月十五日




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