延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
证券代码：002411 证券简称：*ST 必康 公告编号：2023-069
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
钱善国 独立董事 因无法取得财务实质性数据，现弃权。
经过与公司多次沟通，由于我无法取得
公司 2022 年财务报告上显示的应收账
款是否具有商业实质以及可回收性的确
凿证据。另外，我们也无法取得充分适
黄泽民 独立董事 当的证据证实公司 2022 年末在建工程
预付款项的商业实质及其可回收性，由
此，我们无法判断这些事项对 2022 年
度公司财务报告的影响。经慎重考虑，
我决定投弃权票。
本人投弃权票，原因：我认为本人对任
职前财务数据无法得到，例如应收账
刘从远 独立董事 款、资金占用、在建工程、违规担保事
项没有实质性解决。无法保证财报有关
事项真实性、完整性。
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
公司独立董事钱善国、黄泽民、刘从远无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 □不适用
深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会和管理层对相关
事项已有详细说明，和充分的风险提示，以及由此非标准审计报告导致公司可能即将退市重大风险的充分提示。请全体
投资者重点关注、注意认真阅读和深入理解相关风险提示，避免造成投资损失。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
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二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 *ST 必康 股票代码 002411
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有） 延安必康
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩文雄（董事长代行） 李琼
陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八 陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东
办公地址
二路十字东南角永威时代中心 31 楼 南角永威时代中心 31 楼
传真 0755-86951514 0755-86951514
电话 0755-86951472 0755-86951472
电子信箱 002411@biconya.com 002411@biconya.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务及产品情况介绍
2022 年各行各业正在缓慢地从疫情导致的冲击中逐步恢复，公司积极调整营销战略，统一思想，明确方向，强化执
行力，注重结果导向，企业上下形成联动，各项业务正常运作。2022 年公司的主营业务包括新能源板块、新材料板块、
药物中间体板块、医药商业板块、医药工业板块五大类。
报告期末，九九久科技主营业务产品发生重大变化。2022 年 6 月，九九久科技投资设立全资子公司九州星际，并决
定将超高分子量聚乙烯纤维板块业务相关的资产、负债、人员等划转至该全资子公司，具体划转的纤维相关业务资产组
包括九九久科技拥有的与纤维业务板块有关的资产、债务、业务资源以及对江苏九九久特种纤维制品有限公司（ 100%）、
江苏九九久新材料有限公司（100%）的长期股权投资。2022 年 7 月，上述业务资产组划转至九州星际，子公司江苏九九
久特种纤维制品有限公司相应更名为江苏九州星际高性能纤维制品有限公司，江苏九九久新材料有限公司相应更名为江
苏九州星际新材料有限公司。2022 年 12 月，九九久科技将九州星际全部股权转让给南京九州星际新材料有限公司。至
此，九九久科技及子公司不再从事超高分子量聚乙烯纤维及其制品相关业务的生产经营。
新能源、新材料及药物中间体产品介绍和应用领域：
类别 品种 产品介绍 应用领域
白色结晶或粉末，相对密度 1.50， 作为锂离子电解质，主要用于锂离子动力
潮解性强，易溶于水，还溶于低浓 电池、锂离子储能电池及其他日用电池。
度的甲醇、乙醇、碳酸酯类的有机
新能源 六氟磷酸锂
溶剂。暴露空气中或加热时分解，
遇水蒸气作用，放出 PF5 而产生白
色烟雾，具有腐蚀性。
由超高分子量聚乙烯粉体原料经纺 主要可应用于安全防护、家用纺织、国防
丝、超倍拉伸工艺纺制而成，具有 军需装备（轻质高性能防弹板材、防弹头
温度高、模量高、断裂伸长小、比 盔、软质防弹衣、防刺衣），还可以应用
重小、抗冲击、耐磨、耐切割、耐 于航空航天复合材料、
腐蚀、生物相容性好等特点，是目 远洋航舶、海军舰艇绳缆、远洋捕鱼拖
新材料 超高分子量聚乙烯纤维
前已知密度最小、强度最高的化学 网、深海抗风浪网箱和体育用品器材、建
纤维。 筑工程加固等高性能复合材料。公司该产
品目前主要应用于防切割手套、家纺制
品、缆绳、渔网、鱼线、户外运动穿戴用
品、防弹头盔、防刺衣等。
特种环氧树脂和水溶性树脂、杀菌 用作氨基酸、特种环氧树脂、水溶性树
药物中间体 5.5-二甲基海因
剂、防腐剂 脂、杀菌剂、防腐剂的合成原料，其衍生
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物的用途广泛。
无色或淡黄色液体，有苦杏仁气 不仅可以作为医药中间体、农药中间体，
味。微溶于水，可混溶于乙醇、乙 还可以作为染料、香料等行业的中间体，
醚、苯、氯仿。能挥发，性质很不 用途十分广泛。
苯甲醛
稳定、露置空气中或见光色变黄，
易氧化成苯甲酸。比重 1.046g/cm,
沸点：179℃，闪点：62.8℃。
纯品为类白色粉末，微溶于水，在 产品主要用于生产高效、低残留杀虫杀螨
冰水中饱和溶液浓度为 0.5%，在沸 剂毒死蜱、甲基毒死蜱和除草剂绿草定。
水中饱和溶液浓度约为 20%。易容
于乙腈、甲醇、乙醇等有机溶剂，
在酸性条件下转化为 3,5,6-三氯吡
三氯吡啶醇钠 啶-2-酚（熔点 169~171℃）。
用内衬聚乙烯塑料袋的塑料编织袋
或纸板桶包装。每件净重 25kg 或
根据顾客需要确定。贮运中保持物
料的干燥，不得与强氧化剂、酸类
物质接触。
主要医药产品及用途：
类别 品种 功能主治
安胃胶囊 制酸，止痛。用于胃脘刺痛，吞酸嗳气，脘闷不舒及慢性胃炎见上述症状者。
消化系统用药
五酯软胶囊 能降低血清丙氨基酸氨基转氨酶。可用于慢性肝炎丙氨酸氨基转移升高者。
泌尿系统用药 八正片 清热、利尿、通淋。用于湿热下注，小便短赤、淋沥涩痛，口燥咽干。
小儿感冒颗粒 小儿风热感冒，症见发热重、头胀痛、咳嗽痰黏、咽喉肿痛；流感见上述证候者。
小儿止咳糖浆 祛痰，镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
儿科用药 小儿化痰止咳颗 用于小儿咳嗽，支气管炎。
粒
健儿消食口服液 用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘胀腹满，手足心热，以至厌食、恶
食。
养血安神糖浆 用于失眠多梦，心悸头晕。
补益类 补肾强身胶囊 用于腰酸足软，头晕耳鸣，眼花心悸。
五味子颗粒 敛气生津，补益肺肾。用于头晕，失眠，自汗盗汗，气短口干及神经衰弱。
风痛宁片 祛风燥湿，散寒活血，舒筋止痛。用于风湿性关节炎和类风湿性关节炎。
风湿骨病用药 骨刺片 治疗骨质增生引起的肥大性腰椎炎，颈椎综合征、胸椎炎、四肢骨节增生等。
复方三七胶囊 用于化瘀止血，消肿止痛，跌打损伤所致的瘀血肿痛。
感冒清热颗粒 用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。
川贝枇杷糖浆 用于风热犯肺、痰热内阻所致的咳嗽痰黄或咯痰不爽、咽喉肿痛、胸闷胀痛；感冒、
支气管炎见上述证候者。
清热解毒及上呼吸 银翘解毒颗粒 疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
道用药 黄连上清片 清热通便，散风止痛。用于头晕目眩，暴发火眼，牙齿疼痛，口舌生疮，咽喉肿痛。
板蓝根颗粒 用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥；急性扁桃体炎见上述证候者的功效。
复方大青叶合剂 用于感冒发热头痛，咽喉红肿，及流感见有上述症状者。
银翘解毒合剂 用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。
枸橼酸铁铵维 B1 用于各种原因引起的缺铁性贫血，如慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等。
补铁剂
糖浆Ⅱ
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氧氟沙星滴眼液 用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎，控制术后创面及外眼感染。
利福平滴眼液 用于沙眼、结膜炎、角膜炎等。
盐酸林可霉素滴 用于敏感菌所致的结膜炎，角膜炎等。
眼液
磺胺醋酰钠滴眼 用于结膜炎，睑缘炎；也可用于沙眼衣原体感染的辅助治疗。
液
复方硫酸新霉素 用于急、慢性结膜炎、角膜炎、虹膜炎、巩膜炎等。
滴眼液
眼科类用药
吡诺克辛钠滴眼 主要治疗初期老年性白内障、轻度糖尿病性白内障或并发性白内障等。
液
珍珠明目滴眼液 清热泻火，养肝明目，用于肝虚火旺引起视力疲劳症和慢性结膜炎。
阿昔洛韦滴眼液 抗病毒药。用于单纯疱疹性角膜炎。
利巴韦林滴眼液 适用于单纯疱疹病毒性角膜炎。
马来酸噻吗洛尔 用于原发性青光眼的治疗及婴幼儿浅表血管瘤（IH）的外敷治疗。
滴眼液
色甘酸钠滴眼液 用于预防春季过敏性结膜炎。
1、新能源板块
报告期内，公司新能源产品为六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的核心原材料之一，锂离子电池在新能源汽车、消
费电子产品和储能领域均有广泛应用。九九久科技六氟磷酸锂产品生产线经节能挖潜和优化改造后，实际产能已超 6,400
吨/年，位居行业前列。
2、新材料板块
报告期内，公司新材料产品为超高分子量聚乙烯纤维，该产品下游的用途十分广泛且在进一步拓展中，主要可应用
于安全防护、家用纺织、国防军需装备（轻质高性能防弹板材、防弹头盔、软质防弹衣、防刺衣），还可以应用于航空
航天复合材料、远洋航舶、海军舰艇绳缆、远洋捕鱼拖网、深海抗风浪网箱和体育用品器材、建筑工程加固等高性能复
合材料。公司该产品目前主要应用于防切割手套、家纺制品、缆绳、渔网、鱼线、户外运动穿戴用品、防弹头盔、防刺
衣等。公司目前主要通过与下游具备军工资质的优质客户开展战略合作的方式向军工方向拓展。九州星际超高分子量聚
乙烯纤维生产线经节能挖潜和优化改造后，实际产能已达 14,000 吨/年（折 400D），位居国内之首。九州星际子公司江
苏九州星际高性能纤维制品有限公司超高分子量聚乙烯纤维无纬布产能达 2500 吨/年，位居国内前列。2022 年 12 月，九
九久科技将九州星际全部股权转让给南京九州星际新材料有限公司。至此，九九久科技及子公司不再从事超高分子量聚
乙烯纤维及其制品相关业务的生产经营。
3、药物中间体板块
九九久科技药物中间体产品主要包括三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛等。
三氯吡啶醇钠产品的现有产能为 15,000 吨/年，产品主要用于生产高效、低残留杀虫杀螨剂毒死蜱、甲基毒死蜱和除
草剂绿草定；5,5-二甲基海因现有产能为 8,000 吨/年，本品用作氨基酸、特种环氧树脂、水溶性树脂、杀菌剂、防腐剂
的合成原料，其衍生物的用途广泛；苯甲醛为九九久科技控股子公司天时化工主产品，该产品目前产能为 15,000 吨/年，
不仅可以作为医药中间体、农药中间体，还可以作为染料、香料等行业的中间体，用途十分广泛。报告期内，苯甲醛产
品仍处于临时停产的状态，其他产品正常生产运营。
4、医药商业
近几年，国际经济环境复杂严峻，国内经济稳中有变，但随着人口老龄化程度日益加深，大健康理念持续增强，药
品流通市场规模仍然持续增长。根据商务部发布的《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》，“做强做大”是药品
流通行业的发展目标，行业主管部门将继续鼓励药品流通企业兼并重组，提高行业集中度，利用上市融资等多种方式加
快兼并重组步伐，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营。在国家政策的引导下，未来，医药流通企业将
进一步加快流通网络布局建设，利用其既有网点优势、品牌优势及资本优势巩固市场地位，进一步拓展业务规模，促进
区域市场经营品种结构的调整。医药卫生体制改革的持续推进，促使我国医疗卫生投入稳步增加，医疗保障水平也正逐
步提高，从而大大拓展了药品流通行业的发展空间。
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报告期内，陕西必康加快布局医药商业领域，推进建设医药商业体系，继续强化与广东、安徽、山东、黑龙江、甘
肃等区域的商业合作，不断加强资源整合能力，提升公司在商业领域的发展空间。
公司已并购的商业企业，业务覆盖河北、河南等省份。经营范围涉及中成药、中药材、化学药及制剂、抗生素、医
疗器械等，各商业公司已具备区域性商业龙头企业规模，为公司扩大商业布局起到了引领示范作用。
5、医药工业
医药工业是关系国计民生的重要产业，是《中国制造 2025》和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的
重要保障。《中国制造 2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继续把生物医药等战略性新兴产业
作为国民经济支柱产业加快培育。公司全资子公司陕西必康是国内知名的中药企业，连续多年位列中国医药工业百强榜。
经过二十余年的发展，陕西必康先后完成了五景药业、康宝制药、西安交大药业集团、康拜尔等多家国内药企的并购，
目前已发展为集中成药、化学药、健康产品生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团。陕西必康主营产品涵盖循环
系统、消化系统、呼吸系统、神经系统、眼科、儿科、骨科、补益类、维生素类、抗生素类、抗过敏、抗感染、抗肿瘤、
抗风湿、电解质等十多个常见医学临床用药类别，420 多个品规，153 个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育
保险药品目录（2021 年）》、《国家基本药物目录（2018 年版）》，其中化学制剂 112 个，中成药 41 个。
陕西必康拥有丰富的产品系列及品牌，其中“心荣”系列产品以其独特的修复心肌功能优势及确切的疗效在心脑血管
领域取得了良好的口碑。“心荣”品牌被认定为西安市著名商标。“必康唯正”和“博士宝宝”被认定为陕西省著名商标，主
要产品以“必康唯正”为品牌打造的多种药品组合也具有广泛的市场知名度，“必康唯正牌感冒清热颗粒”、“必康唯正安胃
胶囊”、“古到金牌补肾强身胶囊”被授予陕西省名牌产品称号，“必康唯正牌安胃胶囊”、“必康唯正牌八正片”在第二、三
终端有很好的美誉度；以“博士宝宝”小儿感冒颗粒、小儿止咳糖浆、小儿化痰止咳颗粒为核心的儿科系列产品组合，在
第三终端儿科用药中拥有良好的口碑。
此外，公司下属子公司五景药业的吡诺克辛钠滴眼液获得“首届湖北省暨武汉市药品市场首选品牌”称号，E 洁系列
眼科产品多次荣获“药店排行榜最具魅力品牌奖”，其系列产品具有较高的市场占有率。
（二）经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
1、新能源、新材料、药物中间体经营模式
（1）采购模式
公司各类原材料采取不同的采购模式：公司通过采购部直接向国内厂商采购。采购前，由公司采购部、质检部、生
产办、工程建设部、财务部等部门组成考评小组，对供应商进行现场考察筛选，选出经营规模大、产品质量高、储备能
力强、价格优惠、信誉良好的企业为公司供应商，以确保原材料质量。公司根据上游原材料价格、产品价格以及下游终
端产品价格变化、国内外市场供需情况等因素对原材料价格进行综合判断，决定采购时机和采购数量。公司向经营与运
输手续完备、信誉良好的经销商采购，在对原材料验收合格后付款。
（2）生产模式
公司以自有设备将各类原料进行复配，拥有完整的生产和辅助生产系统。公司实行以产品为主要工序单元的车间管
理生产管理模式。严格工艺管理，确保设备完好、仪器仪表灵敏可靠、认真巡检、精心操作，是公司生产管理的重点。
从生产工艺特征角度看，公司的生产模式为连续型生产管理模式，主营产品均为连续型生产，各生产工序之间的联
系比较紧密，各工序中间产品的质与量直接影响着终端产品的质与量。
从生产稳定性和重复性角度看，公司的生产模式为成批生产模式。
从企业组织生产特点的角度看，公司的生产模式为市场化的以销定产方式。公司在实际操作过 程中，主要根据市场
需求，以公司下达的生产计划作为生产依据，按照客户要求生产一定数量与品种的产品，进而实现生产计划指导下的正
常循环作业。
（3）销售模式
公司针对不同产品采取不同的销售模式：
①采取直接销售模式：公司部分产品销售采取与主要客户签订全年或长期战略合作协议的方式，协议主要是针对供
货量进行约定，价格随行就市，体现战略合作意图。实际每月根据当时市场情况经双方协商确定销售价格、质量标准、
交货时间及货款结算方式和期限等，并以合同形式约定，双方遵照履行。
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②采取通过贸易商销售模式：公司部分产品通过贸易商销售，公司年初与主贸易商签订全年销售协议，根据当时市
场情况经双方协商确定每批销售的价格、质量标准、交货时间及货款结算方式和期限等，并以合同形式约定，双方遵照
履行。少数出口产品采取代理商模式，每个区域设立代理商，企业授权代理商全权负责该区域内的产品销售，由代理商
发展和管理下属终端商，并与下游客户达成战略合作协议。
2、医药板块经营模式
（1）采购模式
公司通过科学的管理制度进行采购，与长期供应商之间保持良好的合作关系，并不断增加新的合格供应商，确定每
年度合格供应商名录并进行动态调整。生产技术管理中心提出各项采购任务，经公司主管领导审批后，下达到采供部。
采供部人员根据公司采购管理制度，保证公开、公正、公平的前提下，进行招标及市场询价比价，确定该批次物料的供
应商，并与供应商进行价格谈判及合同签订工作。最大程度上降低采购成本。
（2）生产模式
公司的生产模式主要以市场需求为导向，自主确定产供销计划，同时保持合理库存，公司根据销售订单、销售框架
协议、日常备货需要等进行生产。在生产方面，公司本着“必以良药，康健天下”的理念，集中发挥人才、设备、资金等
优势，始终对药品质量保持高标准、严要求。公司严格落实新版《药品管理法》中产品 全生命周期的管理要求，主动承
担药品上市许可持有人职责，细化 GMP 体系文件，更严格的贯彻落实到原料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存
发运、药物警戒等药品生产、上市后管理的全过程中，确保所生产的药品符合 “安全性、有效性、质量可控性”这一药品
质量准则。
（3）销售模式
公司秉持“以市场发展为导向，以消费者需求为中心，综合配置资源”的销售理念，构建多层次、立体化的营销网络，
提升销售终端覆盖率，深耕第三终端市场，积极向第一、二终端渗透。
①公司在全国主要省市自治区设立销售网点，制定详细销售计划，明确销售对象和策略，通过培养专业销售人员，
直接面向目标客户销售，以点带面，实现产品的更广销售范围辐射；
②公司以重点产品为依托，通过“必康工商零联盟”，以精细化招商销售模式扩大市场份额，通过自有商业公司销售
网络，以直接销售模式促进产品销量提升。
（三）报告期内业绩驱动因素
1、新能源、药物中间体业绩驱动因素
（1）九九久科技由药物中间体行业向新能源行业发展的战略转型升级不断向纵深推进，新能源等板块的收入贡献占
比扩大。九九久科技仍将持续集中优势力量深耕新能源产品，扩大生产规模，不断提升和增强优势产品的市场竞争力。
（2）九九久科技在确保安全环保工作井然有序的前提下，实现了生产水平稳中有升，消耗指标稳中有降，充分保障
了整体生产经营稳定。报告期内，除子公司天时化工苯甲醛产品停产外，其余产品均维持了稳定的市场份额。
（3）九九久科技持续完善质量管理，注重产品研发和工艺技术创新，保证产品内在品质，提升主产品参与市场竞争
的能力。通过开展系统化、标准化的质量管理工作，推行卓越绩效管理模式，并在此基础上持续进行技术改造，进一步
提升主产品质量，为稳定和巩固市场筑牢基础。
2、医药板块业绩驱动因素
（1）品牌驱动
陕西必康拥有丰富的产品系列及品牌，其中“心荣”品牌被认定为西安市著名商标，“必康唯正”和“博士宝宝”被认定
为陕西省著名商标。五景药业的吡诺克辛钠滴眼液获得“首届湖北省暨武汉市药品市场首选品牌”称号，E 洁系列眼科产
品多次荣获“药店排行榜最具魅力品牌奖”。良好的品牌为公司销售推广提供了有力的基础支撑，是公司业绩重要驱动力
之一。
（2）产品资源驱动
陕西必康经过多年的发展，目前在我国的医药研发制造领域拥有全剂型，产品涵盖了循环系统、消化系统、呼吸系
统、神经系统、眼科、儿科、骨科、补益类、皮肤科、维生素类、抗过敏、抗感染、抗肿瘤、抗风湿、口腔科、妇产科、
电解质等十多个类别，拥有胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆、散剂、片剂、擦剂、中药合剂等多种剂型，可用于临床上
常见病、多科室的产品品规共有 400 多个，其中，进入国家基本用药和医保目录的品种有 140 多种。剂型全、品规多，
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丰富的产品资源是驱动公司业绩规模的基础力量。但在 2022 年集团营销政策调整及环保改造的背景下，公司产品销售受
到不同程度的影响。
（3）渠道网络驱动
陕西必康一直以来重视营销网络体系的搭建和培育，注重专业化营销团队的建设和提升，利用行业资源及人才优势，
建立起覆盖全国大部分大、中城市，多层次、立体化、全辐射的营销网络体系，覆盖主流商业渠道。以公司整合的商业
公司资源为中心，建立区域性的销售推广、配送平台；在公司商业资源无法覆盖的省份，遴选当地有规模、有团队、有
网络、有终端资源的大、中型商业公司签订战略合作协议，搭建完成分销体系；以核心产品补肾强身胶囊、安胃胶囊、
枸橼酸铁铵维 B1 糖浆Ⅱ作为战略核心品种，加强商业零售渠道的开发，提升零售渠道的覆盖率；以自有商业和战略合作
商业为平台，扩大市场流通品种的终端占有率；以临床准入条件为前提，密切跟进招标补标工作，巩固临床渠道销售，
根据准入条件加强临床开发力度，充分利用公司商业资源平台，加强区域性合作，以工商融合的战略合作模式进行市场
覆盖，实现渠道业绩的驱动力。
（4）销售终端驱动
2022 年在疫情反复的背景下，医药行业的销售终端对上呼吸道感染相关产品销售的管控限制，造成集团相关品种销
售受到影响。2022 年陕西必康扩展核心产品“安胃胶囊、补肾强身胶囊、枸橼酸铁铵维 B1 糖浆Ⅱ”等第一梯队产品的市
场容量，并在全国范围 30 个省、市、自治区实行精细化招商，与各联接点的商业、零售终端达成资源共享和价值融合，
继而形成一个互利共赢，可持续发展的新生态圈。借用药品的流量优势，通过战略性的资源整合，搭建一个进阶版的生
态环境，以突破瓶颈，实现零售方式上的创新；运用强大的销售队伍，通过战略联盟整合终端小散乱现状，从而形成了
集约式的商业合作模式，驱动医药销售业绩增长。
（5）“必康工商零联盟”战略驱动
集团继续全面推进“必康工商零联盟”，在全国多个省份建立了“工商联盟”“商商联盟”“终端联盟”，形成战略命运共
同体。联盟将持续推动移动互联网、云计算、大数据、物联网与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网
金融健康发展，随着陕西必康整合的区域优质商业资源和“必康工商零联盟”成员的强势发力，必将快速增强公司医药板
块包括大健康产品在内的市场占有率，彰显在医药大健康产业的整体发展优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产 14,861,598,713.66 18,723,316,953.99 -20.63% 19,413,988,737.05
归属于上市公司股东
5,773,341,383.12 7,627,011,716.33 -24.30% 8,556,576,727.68
的净资产
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入 8,106,281,629.38 7,663,185,418.17 5.78% 6,953,408,152.92
归属于上市公司股东
-1,168,339,023.99 -822,372,666.64 -42.07% -1,070,814,302.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,137,388,667.59 -628,327,779.75 -81.02% -996,292,763.93
的净利润
经营活动产生的现金
2,925,255,592.96 690,095,306.05 323.89% -365,035,993.78
流量净额
基本每股收益（元/ -0.73 -0.54 -35.19% -0.6988
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股）
稀释每股收益（元/
-0.73 -0.54 -35.19% -0.6988
股）
加权平均净资产收益
-11.96% -7.76% 54.12% 0.00%
率
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,259,440,078.94 1,733,165,299.50 2,177,813,244.84 1,935,863,006.10
归属于上市公司股东
269,697,168.36 54,096,055.29 -19,180,382.53 -1,472,951,865.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 285,914,285.81 52,282,103.72 -19,033,551.01 -1,456,551,506.11
的净利润
经营活动产生的现金
40,037,463.71 232,473,961.86 38,467,171.11 2,614,276,996.28
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告 报告期末
报告期末 披露日前 表决权恢 年度报告披露日前一个
普通股股 66,370 一个月末 62,027 复的优先 0 月末表决权恢复的优先 0
东总数 普通股股 股股东总 股股东总数
东总数 数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
数量 股份状态 数量
新沂必康
新医药产
境内非国有
业综合体 30.81% 472,030,238 0 质押 470,412,911
法人
投资有限
公司
新沂必康
新医药产
境内非国有
业综合体 30.81% 472,030,238 0 冻结 472,030,238
法人
投资有限
公司
李宗松 境内自然人 9.46% 144,955,724 0 质押 144,214,926
李宗松 境内自然人 9.46% 144,955,724 0 冻结 144,955,724
华夏人寿
保险股份
其他 6.57% 100,645,966 0
有限公司
－万能保
8
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
险产品
周新基 境内自然人 5.90% 90,417,118 0
北京阳光
融汇医疗
健康产业
境内非国有
成长投资 1.59% 24,383,500 0
法人
管理中心
（有限合
伙）
肥城市桃
境内非国有
都新能源 1.53% 23,372,219 0
法人
有限公司
陕西北度
新材料科 境内非国有
0.77% 11,801,927 0 质押 11,567,981
技有限公 法人
司
陈慧 境内自然人 0.42% 6,500,000
李嘉诚 境内自然人 0.41% 6,345,000
周金贤 境内自然人 0.38% 5,847,500
1、公司前 10 名无限售流通股股东中新沂必康与李宗松先生、华夏人寿、陕西北度属于一致行
动人；
2、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
东之间关联关系或一致行动人的情况；
3、2015 年 12 月 l5 日，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”）收到中国证监会
《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914 号)；截至 2016 年 2 月 15 日，九九
久发行股份购买资产的事项已经完成，新沂必康已经合法持有九九久 581,930,826 股股份，成
为九九久的控股股东；李宗松先生作为新沂必康的实际控制人，拟以现金方式认购九九久的部
上述股东关联关系或一致 分新发行股份。根据九九久募集配套资金方案，李宗松以其个人名义认购九九久新发行的股份
行动的说明 172,661,871 股，合计所需资金约为 14.4 亿元。出于个人财产安排考虑，为明确各方的权利及
义务，经过平等协商，李宗松于 2016 年 2 月 25 日与新沂必康签署《代持股份协议》，上述资
金来自于新沂必康质押股票融资，因此李宗松与新沂必康约定了股票代持，协议同时约定，新
沂必康同意并授权李宗松行使代持股份所享有的表决权。李宗松虽非上述上市公司股份直接所
有人，但依其间接持股及表决权委托等协议安排，可以实现对上市公司的控制，不影响其上市
公司实际控制人地位。
李宗松与新沂必康是法定的一致行动人，李宗松为新沂必康的实控人。但是在发生上述股份代
持事项后，公司实际控制人李宗松先生及公司控股股东新沂必康未曾告知上市公司，也未告知
持续督导机构，公司并未知晓上述的股份代持事项，导致公司没有及时披露实际控制人李宗松
先生与控股股东新沂必康存在的股份代持事项。
参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
9
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
1、公司于 2021 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政监管措施决定书》；公司于
2022 年 1 月 4 日、1 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》
（公司部关注函【2022】第 1 号、公司部关注函【2022】第 72 号），2020 年 10 月以来，公司与控股股东及其关联方之
间发生非经营性资金往来、代付税款等，构成非经营性资金占用，尚有余额 0.75 亿元；2020 年 9 月，公司收购徐州北盟
物流有限公司，但该公司在收购前为公司控股股东、实际控制人提供担保合计 27.96 亿元。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号： 2022-001）。
公司对《行政监管措施决定书》及《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》进行了回复，具体内容详见公司
分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方非经营
性占用资金归还完毕的公告》、《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》、《关于违规担保事项解除的公告》、
《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2022-010、2022-011、2022-012、2022-015）。
2、公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，并于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露了相应的决议公告及《关于拟变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-006）。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了
事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大
会审议通过了上述议案，并于 2022 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2022-014）。
3、公司于 2021 年 7 月 17 日披露了《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2021-084），公司控
股股东新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度拟自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 180 个自然日内，被动
减持公司股份数量合计不超过 45,968,517 股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于 2022 年 2 月 7 日收到新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度出具的《告知函》，截至 2022 年 2 月 9
日，新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度在减持时间届满时未通过任何方式减持股份。具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于股东股份减持计划期限届满未减持股份的公告》（公告编号：2022-013）。
4、公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满离任暨
补选独立董事的议案》，并于 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露了相应的决议公告及《关于部分独立董事任期届满离
10
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-017）。公司于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了上述议案，并于 2022 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-
023）。
5、公司于 2021 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-108），公司持股 5%以上股东周新基先生拟自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持所持部分公司股
份。周新基先生拟减持公司股份数量不超过 15,322,839 股，即不超过公司总股本的 1%，且遵守任意连续九十个自然日
通过集中竞价交易减持股份数量不超过公司总股本的 1%。公司于 2022 年 3 月 25 日收到公司持股 5%以上股东周新基先
生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2022 年 3 月 25 日，周新基先生本次股份减持计划的期限已经
届满周新基先生累计减持公司股份 2,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划期限届满
的公告》（公告编号：2022-025）。
6、公司于 2022 年 3 月 26 日披露了《关于 2021 年年度报告预约披露日期变更的公告》（公告编号：2022-026），
经公司审慎研究并向深圳证券交易所申请，公司 2021 年年度报告披露日期变更至 2022 年 4 月 27 日。
公司于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于延期披露 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的公告》（公告编号：
2022-031），经公司审慎研究并经深圳证券交易所同意，公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告披露日期将延期
至 2022 年 4 月 30 日。
公司于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的风险提示性公告》（公告编号：
2022-034），因在重大事项上与年报审计机构未能达成一致，导致公司在定期报告编制中遇到困难，公司无法在法定期
限内披露 2021 年年度报告及 2022 年一季度报告，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起停牌。
同时公司分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 15 日披露了《关于公司股票停牌进展暨风险提
示的公告》（公告编号：2022-038、2022-042、2022-047）。
7、公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2021-124），归属于上市公司股东的净利
润预计盈利 95,000-100,000 万元。
公司于 2022 年 4 月 30 日披露了《2021 年度业绩快报暨业绩预告修正公告》（公告编号：2022-033），归属于上市
公司股东的净利润预计由盈利 95,000-100,000 万元修改为亏损 78,000 万元-88,000 万元。
8、公司于 2022 年 4 月 28 日收到公司持股 5%以上股东周新基先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，周
新基先生为偿还个人债务，拟减持所持部分公司股份。自 2022 年 4 月 30 日起 15 个交易日后的 6 个月内，周新基先生拟
减持公司股份数量不超过 15,322,839 股，即不超过公司总股本的 1%。截至 2022 年 11 月 25 日，股东周新基先生减持计
划期限届满，未减持公司股份。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 9 月 8 日、2022 年 11 月 26 日在巨潮资
讯网披露的《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》、《关于股东减持股份时间过半未减持股份的公告》、
《关于股东股份减持计划期限届满未减持股份的公告》（公告编号：2022-035、2022-100、2022-135）。
9、公司于 2022 年 5 月 7 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政监管措施决定书》，具体情况如
下：一、《关于对延安必康制药股份有限公司及韩文雄、邵新军、方曦采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字
[2022]8 号）；二、《关于对延安必康制药股份有限公司采取责令改正措施并对韩文雄、邵新军、方曦采取出具警示函措
施的决定》（陕证监措施字[2022]9 号）。公司及相关责任人收到《行政监管措施决定书》后，高度重视决定书中指出的
问题，将严格按照要求采取切实有效的措施积极整改。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的关于收到中国证券监督管
理委员会陕西监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2022-036）。
10、公司于 2022 年 5 月 14 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-
037），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。同时公司于 2022 年 6 月 2 日收到了
深圳证券交易所的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第 261 号），公司于 2022 年
6 月 9 日披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2022-045），说明担保逾期、债务逾期对
公司可持续经营能力的影响，及定期报告编制工作的具体进展。同时就公司股票可能被终止上市的情形做出了充分的风
险提示。
2022 年 8 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字
[2022]2 号）。
11
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]2 号）。中国证
券监督管理委员会陕西监管局决定：对延安必康制药股份有限公司给予警告，并处以一百万元的罚款；对韩文雄给予警
告，并处以三十万元的罚款；对方曦给予警告，并处以三十万元的罚款。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
收到中国证券监督管理委员会陕西监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2022-102）。
11、公司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》、
（公告编号：2022-040、2022-041）。公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》（ 2021）粤 03 民初
2922 号、（2021）粤 03 民初 2923 号、（2021）粤 03 民初 3411 号、（2021）粤 03 民初 1551 号及金元证券、江海证券
的《民事上诉状》及对前期送达的《民事判决书》分别进行补正裁定的《民事裁定书》（2021）粤 03 民初 2922 号之一、
（2021）粤 03 民初 2923 号之一、（2021）粤 03 民初 3411 号之一、（2021）粤 03 民初 1551 号之一。针对上述诉讼事
项，公司依据会计准则的要求和判决执行情况进行相应的会计处理。18 必康债利息及本金归还，公司按照判决书执行。
关于上述诉讼事项的具体情况详见公司别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 23 日、2021 年 7 月 28 日
在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2021-057、2021-068、2021-093）、《关于收到起诉状
的公告》（公告编号：2021-065）。
公司于 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-084）。
公司收到广东省高级人民法院送达的《应诉通知书》及其传票，案号为（2022）粤民终 2689 号与（2022）粤民终 2771
号，获悉广东省高级人民法院已于 2022 年 7 月 29 日受理金元证券股份有限公司及江海证券有限公司上诉的公司债券交
易纠纷案件。
公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-085）。
公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《执行通知书》、《执行裁定书》及《报告财产令》（2022）苏 06 执 224 号。
上述案件已进入执行阶段。公司 2021 年度已按照判决书计提利息、律师费、受理费、保全费，截至披露日 2022 年需计
提利息 263 万元。
公司于 2022 年 9 月 29 日收到《陕西省延安市中级人民法院函》，并经新华日报电子版查询获悉，因原告延安城市
建设投资（集团）有限责任公司与被告延安必康、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松借款合同纠纷一案，
公司子公司徐州北盟物流有限公司名下不动产将被拍卖。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展暨资产
被拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-109）。
公司于 2022 年 12 月 17 日披露了《关于“18 必康 01”债本金兑付完成的公告》（公告编号：2022-158）。南京九州
星际根据与九九久科技签署的《股权转让协议》，及与公司、九九久科技、招商证券股份有限公司（代表“18 必康 01”债
券持有人）签署的协议约定，于 2022 年 12 月 16 日向协议约定的指定账户支付了首期款用于兑付“18 必康 01”债。截至
本公告披露日，公司已完成“18 必康 01”债本金兑付。鉴于因“18 必康 01”债券前期未能如期兑付，债权人已向司法机关
提起诉讼、申请强制执行，相关纠纷的全部了结尚需办理司法和解手续。公司将尽快与“18 必康 01”债权人到相关司法机
关办理相关和解手续，并签订和解协议。
公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《关于“18 必康 01”债兑付完成的公告》（公告编号：2022-168），公司于 2022 年
12 月 29 日与“18 必康 01”全体债权人分别签订了免除债券利息、罚息等的和解协议，确认因“18 必康 01”债产生的债权债
务全部结清。
12、公司因 2021 年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，且公司前期存在的违规担保
并未解决，2020 年 9 月，公司收购徐州北盟物流有限公司，但公司在收购前为延安必康控股股东、实际控制人提供担保
合计 27.96 亿元，截至本公告披露日，上述担保仍未实质解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-064）。
公司于 2022 年 8 月 2 日披露了《关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-076），针
对违规担保事项，公司已对内控中存在的缺陷进行深刻反思，通过完善并落实内部控制整改措施，进一步完善对外担保、
资金管理等内部控制存在缺陷的环节。同时，公司持续敦促要求责任方在期限内尽快解除违规担保情形。
同时公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 2 日、2022 年 12 月 2 日披露了《关于股票被
实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-099、2022-111、2022-122、2022-141）。截至年报问询函回
复日，公司控股股东及其关联方资金占用余额为 2,161.32 万元，公司正积极与控股股东及其关联方沟通，督促其尽快解
12
延安必康制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要
决资金占用的问题并完成整改；公司违规担保余额为 19.96 亿元，公司正在督促相关主体协同外部融资及相关战略投资
人在法律框架内依法解决徐州北盟物流有限公司所涉及的违规担保相关事项，相关工作正在顺利推进。2022 年 10 月 28
日，因公司前期与延安城市建设投资（集团）有限责任公司与公司、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松
借款合同纠纷一案，公司持有的子公司徐州北盟物流有限公司名下不动产被拍卖。公司从陕西省延安市中级人民法院获
悉上述资产已被拍卖，若完成司法过户手续，公司将不再拥有徐州北盟物流有限公司名下要求执行拍卖的不动产的所有
权，但拍卖所得款将按照法院裁决支付相关债权人债务，进而减少公司金融负债。同时公司将积极督促相关主体在法律
法规框架下，依法解决此次被拍卖资产所涉大股东违规担保问题，最大程度维护全体股东及债权人的合法权益。
公司于 2022 年 12 月 9 日收到陕西省延安市中级人民法院送达的《执行裁定书》及《协助执行通知书》，获悉上述
资产拍卖事项已完成交割并取得拍卖成交款。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展暨资产被拍卖的进
展公告》（公告编号：2022-120、2022-140、2022-146）。
公司与徐州北松产业投资有限公司于 2022 年 12 月 22 日签署了《股权转让协议》，将全资子公司徐州北盟物流有限
公司 100%股权以人民币 0.00 元转让至徐州北松产业投资有限公司。本次交易完成后，北盟物流不再为公司全资子公司，
不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于出售下属子公司股权
暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-162）。
公司于 2022 年 12 月 29 日收到控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司出具的《关于被申请重整的进展的
告知函》，新沂必康于 2022 年 12 月 26 日收到《陕西省延安市中级人民法院民事裁定书》（2021）陕 06 破 1 号之六。
延安市中级人民法院裁定北盟物流与控股股东新沂必康实质合并重整，北盟物流为控股股东提供的担保因其与控股股东
实质合并重整，无需继续承担担保责任；公司后续或将聘请专业的中介机构对此行为给公司造成影响进行专项评价。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日巨潮资讯网披露的《关于控股股东破产重整进展及解除违规担保的公告》（公告编
号：2022-167）。
13、公司于 2022 年 7 月 6 日收到深交所《年报问询函》，并于 2022 年 8 月 23 日、2022 年 8 月 27 日披露了《关于
深圳证券交易所 2021 年年报问询函部分问题的回复公告》、《关于深圳证券交易所 2021 年年报问询函的回复公告》
（公告编号：2022-086、2022-097），就深交所重点关注的 2021 年年报非标准问题做了全面详尽的问题回复、问题解决
思路和进展的披露。
14、公司于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司副董事长、总裁辞职暨聘任
总裁的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审
议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任董事
会秘书的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。并于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》两项议案。 2022
年 9 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事的公告》、《关于补选第五届董事会非独立董事
的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》、《关于选举第五届董事会副董
事长的公告》（公告编号：2022-091、2022-092、2022-093、2022-104、2022-108）。
15、公司于 2022 年 8 月 13 日披露了《关于控股股东签署〈重整投资意向协议〉的公告》（公告编号：2022-082）。
公司于 2022 年 8 月 12 日收到控股股东新沂必康出具的《告知函》，获悉控股股东新沂必康于 2022 年 8 月 12 日与相关
投资主体签署了重整投资意向协议，公司现正密切关注控股股东破产重整事项进展情况。
2022 年 12 月，公司关注到网上光晖控股解除重整投资意向协议的声明，新沂必康目前处于破产重整程序中。为免
除市场对此事件的猜测，公司向新沂必康致函询问《重整投资意向协议》相关事项的最新进展，新沂必康复函表示，截
止回函日，并未收到光晖控股的致函，会尽快联系光晖控股，按照对方意愿和协议的约定，与对方完成解除协议。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署〈重整投资意向协议〉的进展公告》（公告
编号：2022-082）。
16、公司于 2022 年 12 月 16 日收到公司持股 5%以上股东周新基先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，
周新基先生为偿还个人债务，拟减持所持部分公司股份。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的
《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-157）。
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