证券代码：002412            证券简称：汉森制药           公告编号：2011-025



                    湖南汉森制药股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2011 年 8 月 23 日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，
本次会议通知于 2011 年 8 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年半年度报告及其摘要》。
    《湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告》和《湖南汉森制药股份
有限公司 2011 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于修订《内
幕信息知情人管理制度》的议案。
    《湖南汉森制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于修订《募
集资金使用管理办法》的议案。
    原《募集资金使用管理办法》第九条内容为：“公司在使用募集资金时，应


                                   - 1 -
严格履行申请和审批手续。
    募集资金申请，是指使用部门或单位提出使用募集资金的报告，内容包括：
申请用途、金额、款项提取或划拨的时间等。
    凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由总经理办公会研究并提出资金使用计
划，报证券投资部，由董事会秘书及保荐代表签字后，报董事长审批。董事长审
批后，由审计部监督按财务流程支付使用。公司应确保募集资金使用的真实性和
公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募
集资金投资项目获取不正当利益。”

    现将第九条内容修订为：“公司在使用募集资金时，首先应严格履行合同审
查程序，确保项目合同的公正、透明和定价公允，防止个人或少数人操控和滋生
腐败行为。在付款环节也应严格履行申请和审批手续。
    募集资金的使用申请，是指使用部门或单位提出使用募集资金的报告，内容
包括：合同依据、特定用途、金额、款项提取或划拨的时间等。申请金额在 200
万元以内（含 200 万元）的，由公司总经理签字审批；申请金额在 200—500 万
元以内（含 500 万元）的，由公司董事长签字审批；申请金额在 1000 万元以内
（含 1000 万元）的，经公司总经理办公会研究并由总经理办公会半数以上成员
签字审批，并通知保荐代表人；申请金额在 1000 万元以上的，提交公司董事会
审议。
    凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由相关经办人填写《付款申请单》，经
部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监签字批准后办理付款手续。
同时，募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度，履行相应的使用审批手续。
公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪
用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。”

    《湖南汉森制药股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于制订《内


                                   - 2 -
幕交易防控工作业绩考评办法》的议案。
    《湖南汉森制药股份有限公司内幕交易防控工作业绩考评办法》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于制订《子
公司管理制度》的议案。
    《湖南汉森制药股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于制订《机
构调研接待工作管理办法》的议案。
    《湖南汉森制药股份有限公司机构调研接待工作管理办法》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任彭
志光为公司内审工作负责人》的议案。
    同意聘任彭志光先生为公司内审工作负责人。


    特此公告！


                                                 湖南汉森制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2011 年 8 月 25 日




                                   - 3 -