证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2012-018



                   湖南汉森制药股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事
赵德军先生递交的书面辞职报告。赵德军先生因个人原因辞去公司独立董事职务
及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，赵德军先生不再担任公司任何职务。
    赵德军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中缺少会计专业
人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》中的相关规定。因此，赵德军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产
生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，赵德军先生将按照
法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名
新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选
举。
    赵德军先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为提高董事会
决策科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，以及在公司规范运作
等方面发挥了积极作用。公司及董事会对赵德军先生在担任独立董事职务期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告！


                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2012 年 6 月 9 日




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