证券代码：002412             证券简称：汉森制药          公告编号：2012-025



                   湖南汉森制药股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2012 年 8 月 20 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先
生召集主持，本次会议通知于 2012 年 8 月 9 日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年半年度报告及其摘要》。
    《湖南汉森制药股份有限公司 2012 年半年度报告》和《湖南汉森制药股份
有限公司 2012 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审工作负责人的议案》。
    同意聘任刘灿光先生为公司内审工作负责人。


    特此公告！
                                                  湖南汉森制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2012 年 8 月 22 日

                                    - 1 -