湖南汉森制药股份有限公司

     独立董事关于聘任公司内审工作负责人的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会
审计委员会工作细则》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，作为
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届
董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司内审工作负责人的议案》的相关会议
资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：

   1、经审阅刘灿光先生的简历等材料，认为刘灿光先生拥有一定的会计专业知
识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度。未发现其有《公司法》
第 147 条、第 149 条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相
关规定。

   2、刘灿光先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

   3、同意聘任刘灿光先生为公司内部审计工作负责人。



    独立董事签字：蔡光先     刘仲华    赵德军     詹   萍



                                                       2012 年 8 月 22 日