证券代码：002412               证券简称：汉森制药              公告编号：2012-030



                      湖南汉森制药股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2012 年 10 月 23 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先
生召集主持，本次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加
会议董事 9 人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》。
    《湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告》和《湖南汉森制药股
份有限公司 2012 年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。

    公司募集资金投资项目为 “口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”。该项
目通过技术改造，扩大公司主要产品四磨汤口服液、银杏叶胶囊、缩泉胶囊的产
能，实现规模化效应，并进一步优化公司产品结构，提高产品市场占有率，提升
公 司 的 综 合 竞 争 力 。 该 项 目 原 定 计 划 投 资 金 额 为 15,543.30 万 元 ， 截
止 2012 年 9 月 30 日，已累计投入 10,656.66 万元，投资进度为 68.56%。


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    本项目自 2008 年规划设计以来已经过去了 4 年多的时间，在这期间国内
外经济形势和市场环境发生了重大的变化，导致项目实施过程中需要作出恰当的
修订和完备，从而投资规模也就需要相应扩大。故本次需要追加投资的原因主要
有以下几点：
    1．依照新版 GMP 标准，对原募投项目进行了规划调整，导致投资额度的
相应增加。
    公司原募投项目是在 2008 年基于《药品生产质量管理规范（1998 年修订）》
要求进行规划和可行性研究，但在项目实施过程中，国家新颁布了《药品生产质
量管理规范（2010 年修订）》文件，要求自 2011 年 3 月 1 日起实施。为避免再
改造误工及浪费，公司即适时依照新版 GMP 标准对原设计规划进行调整，为达
到不同剂型的生产工艺、生产环境、存储条件及质量控制等方面更高更严格的要
求，固然要在建设投资上有所增加。
    2．着眼公司未来发展需要，适度地扩大了建设规模，导致投资额度的增加。
    根据公司上市后的发展速度，原定的年产口服液 2 亿支及胶囊 1 亿粒的募
投项目建设规模，已无法满足公司的发展需求，故在反复研究论证的基础上，采
取专业设计团队的意见，将募投项目中口服液的生产规模调整增加 50%至年产
能力 3 亿支，将胶囊产能由 1 亿粒调整到 3 亿粒，以此解决未来较长一段时间
内主导产品及大部分基药品种的产能问题，故对相应的生产场地由原来的 3.26
万平方米调整扩大到 5.7 万平方米，同时在设备及各项配套方面也做了相应的调
整，导致投资总额的增加。
    3．因通胀及物价上涨的原因，导致实际建设成本相比 2008 年投资规划有
大幅上升。
    公司原来的募投项目是基于 2008 年的物价水平及当时的取费标准进行的投
资规划，可在近年来的实际投资建设中，经过 4 年来的通涨及物价水平的上涨，
在原材料及设备采购方面、工程装饰及设备安装方面，因物价及劳动力成本的大
幅上涨，导致工程造价大大超出原来的投资计划，很大程度上增加了整个项目的
投资额度。
    本次公司拟使用超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”项目
追加投入 13,082.3 万元，合计该项目总投资额为 28,625.6 万元。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将以公告形式
另行通知。
    《湖南汉森制药股份有限公司关于拟用部分超募资金对募投项目追加投资
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告！


                                                  湖南汉森制药股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2012 年 10 月 25 日




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