湖南汉森制药股份有限公司
            独立董事关于公司拟用部分超募资金对
                  募投项目追加投资的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规以及湖
南汉森制药股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》、《募集
资金使用管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司关于使用部
分超募资金对募投项目追加投资事项发表独立意见，具体如下：
    公司为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，拟使用
超募资金 13,082.3 万元，对募投项目“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”
追加投资。本次追加投资，是基于该项目市场变化的需要，未改变募集资金投向，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常
实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股
东合法利益的情况。
    同时，本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，符合深
圳证券交易所《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。
   据此，我们一致同意公司使用超募资金 13,082.3 万元，对募投项目“口服液
及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投资。



    独立董事：    蔡光先      刘仲华         詹   萍      刘纳新




                                                        2012 年 10 月 25 日