证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2012-033



                   湖南汉森制药股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
（临时）于 2012 年 11 月 5 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安
先生召集主持，本次会议通知于 2012 年 10 月 30 日以专人递送、传真及电子邮
件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公
司年报工作制度的议案》。

    《湖南汉森制药股份有限公司年报工作制度》具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2012 年 11 月 22 日（星期四）召开公司 2012 年第二次临时股东大
会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。


    特此公告！
                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2012 年 11 月 6 日


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