证券代码：002412            证券简称：汉森制药          公告编号：2012-034



                   湖南汉森制药股份有限公司
         关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会。经第二届董事会第十三次会议决定召开。
    3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4、会议时间：2012 年 11 月 22 日（星期四）上午 10∶30
    5、会议召开方式：现场投票表决
    6、股权登记日：2012 年 11 月 19 日
    7、会议出席人员：
    （1）截止 2012 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表
决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代
理人可不必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

    二、会议审议事项
    审议《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
    该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于 2012 年 10 月 25 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。



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    三、会议登记事项
    （一）登记时间：2012 年 11 月 21 日上午 8∶30—11∶30 时，下午
14∶00—17∶00 时；
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
    （三）登记方法：
    1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 11
月 21 日 17∶00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    四、 其他事宜

    1、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
    2、会议联系电话：0737-6351486；传真：0737-6351067
    3、电子邮箱：office@hansenzy.com
    4、联系人：刘厚尧、杨丽霞、杨湘

    五、备查文件

    1．公司第二届董事会第十二次会议决议
    2．公司第二届董事会第十三次会议决议

    特此通知。




                                               湖南汉森制药股份有限公司

                                                   2012 年 11 月 06 日




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 附件：


                                  授权委托书

       兹委托            先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有
 限公司 2012 年 11 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人依
 照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞
 成票、反对票或弃权票。


                                                                     表决意见
序号                         议   案
                                                              同意     反对     弃权

 一    《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》

 （说明：请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
 写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）


 委托股东姓名及签章：                  身份证或营业执照号码：



 委托股东持有股数：                    委托人股票帐号：



 受托人签名：                          受委托人身份证号码：



 委托日期：




 附注：
 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 2．单位委托须加盖单位公章。
 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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