证券代码：002412            证券简称：汉森制药        公告编号：2012-035



                     湖南汉森制药股份有限公司
              2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开的情况
    1．召开时间：2012 年 11 月 22 日上午 10∶30
    2．召开方式：现场投票
    3．召开地点：公司二楼会议室
    4．召 集 人：公司董事会
    5．主 持 人：公司董事长刘令安先生
    6．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份 10,670
万股，占公司有表决权总股份的 72.09%。公司部分董事、监事列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了《关于公司拟用部分超募资
金对募投项目追加投资的议案》。
    表决结果：赞成股数 10,670 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100％；
反对股数为 0 股；弃权股数为 0 股。

    五、律师出具的法律意见

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    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：陈金山   刘中明
    3、结论性意见：“本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。”

    六、备查文件
    1、湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议。
    2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                  湖南汉森制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2012 年 11 月 23 日




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