证券代码：002412           证券简称：汉森制药         公告编号：2013-007



                     湖南汉森制药股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2013 年 4 月 22 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林
先生召集主持，会议通知于 2013 年 4 月 2 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议
采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度报告及摘要》。
    监事会认为：《公司 2012 年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012

                                  - 1 -
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、 公司章程》、
《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2012 年内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度利润分配预案》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年第一季度报告》。
    监事会认为：《公司 2013 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意用不超过 3.41 亿元闲
置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


                                  - 2 -
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2013 年度日常关联交易的议案》。

    监事会认为：公司所预计的 2013 年度日常关联交易事项是公司日常经营
产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不
会因此关联交易而对关联方产生依赖。

    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2013 年度审计机构的议案》。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                              湖南汉森制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2013 年 4 月 24 日




                                  - 3 -